कानून प्रवर्तन सूत्रों से पता चला है कि अहमदाबाद स्थित हवाला ऑपरेटर दिनेश व्यास (Dinesh Vyas) ने कथित तौर पर महादेव सट्टेबाजी ऐप (Mahadev Satta APP) और उसके सहायक प्लेटफार्मों के वित्तीय संचालन के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
गुजरात और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच समन्वित अभियान में दिनेश कुमार व्यास (Dinesh Kumar Vyas), एक कुख्यात हवाला ऑपरेटर जिसे दिनेश भाई (Dinesh Bhai) के नाम से भी जाना जाता है, को गुजरात के पाटन से गिरफ्तार किया गया है। व्यास पर आरोप है कि वह महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप (Mahadev Online Batting App) से गहराई से जुड़ा हुआ है और इसके वित्तीय संचालन का प्रबंधन करता है।
छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा पिछले सप्ताह दो महीने तक चलाए गए कठोर अभियान के बाद यह गिरफ्तारी की गई है। जुलाई में व्यास के लिए राष्ट्रव्यापी लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उसे गुजरात के पाटन में ट्रैक किया। गुजरात पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी के बाद व्यास को ट्रांजिट रिमांड पर रखा गया और आगे की जांच के लिए दुर्ग, छत्तीसगढ़ लाया गया।
कानून प्रवर्तन सूत्रों से पता चला है कि अहमदाबाद स्थित हवाला ऑपरेटर दिनेश व्यास ने महादेव बेटिंग ऐप और इसके सहायक प्लेटफ़ॉर्म के वित्तीय संचालन के प्रबंधन में कथित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, व्यास महादेव बेटिंग ऐप प्रमोटर के प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा है। अहमदाबाद से, उसने महादेव बेटिंग और अन्य सहायक बेटिंग ऐप से अवैध धन को विदेशों में पहुँचाने के लिए परिष्कृत हवाला संचालन का प्रबंधन किया।
व्यास का नाम विनय कुमार यादव उर्फ ’सुपर स्टार’ से पूछताछ के दौरान सामने आया, जो पैनल संचालन और सट्टेबाजी के फंड के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एक सहयोगी है। यादव को 28 जून को महादेव के सहायक ऐप, सट्टा ऐप के माध्यम से विश्व कप फाइनल पर दांव स्वीकार करते हुए पकड़ा गया था।
जांच का नेतृत्व कर रही दुर्ग की अतिरिक्त एसपी क्राइम ऋचा मिश्रा ने बताया कि पूछताछ के दौरान व्यास ने अन्य व्यक्तियों के नाम लेकर जांचकर्ताओं को गुमराह करने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि वे मामले में शामिल थे और उन्हें एक सुनियोजित साजिश के तहत फंसाया गया था।
हमने प्रमुख हवाला संचालन और लेन-देन के विवरण के लिए महत्वपूर्ण लिंक का खुलासा किया है, जो यह स्थापित करता है कि व्यास ने महादेव सट्टेबाजी संचालकों और उनके करीबी सहयोगियों द्वारा स्थापित विभिन्न शेल कंपनियों के माध्यम से विदेशों में सट्टेबाजी के पैसे ट्रांसफर किए।
पूछताछ के दौरान व्यास ने दावा किया कि वह पेशे से मूल रूप से अंगड़िया था, जो व्यापारियों के बीच नकद लेनदेन का प्रबंधन करता था और दोनों पक्षों से कमीशन प्राप्त करता था। उसने 2 से 3 साल पहले अंगड़िया के रूप में काम करना बंद कर दिया था । हालांकि, पिछले साल उसकी मुलाकात पास के गांव के एक अन्य अंगड़िया रवि सिंह से हुई। व्यास ने कहा कि सिंह ने उसे छत्तीसगढ़ में अपना अंगड़िया व्यवसाय फिर से शुरू करने का अवसर दिया।
सिंह ने व्यास को अंगड़िया लेनदेन में शामिल कई सहयोगियों और व्यापारियों के संपर्क प्रदान किए और उन्हें आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ में एक सहयोगी उनकी सहायता करेगा, व्यास को केवल अहमदाबाद से संचालन की देखरेख करने की आवश्यकता होगी। सिंह ने यह भी वादा किया कि अगर व्यापार सुचारू रूप से चलता रहा, तो वह जल्द ही उनके साथ जुड़ जाएगा।
जुलाई में ही दुर्ग पुलिस द्वारा की गई तलाशी और छापेमारी के दौरान व्यास को पता चला कि रवि सिंह उसके नाम से सट्टेबाज़ी और हवाला का धंधा चला रहा था। व्यास के अनुसार, उसने रवि सिंह पर अपने भरोसे के आधार पर काम संभाला और उसे बरामद 80 लाख रुपये की नकदी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने यह भी दावा किया कि उसे उन व्यक्तियों की पहचान के बारे में भी नहीं पता जिनके खातों से उसने हवाला के ज़रिए विदेश में पैसे भेजे थे।
ऋचा मिश्रा के अनुसार, व्यास का नाम सामने आने के बाद अधिकारी उसकी तलाश कर रहे थे। जुलाई में व्यास का अंतिम ज्ञात स्थान छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, जहाँ उसे भागने से पहले नागपुर के लिए उड़ान भरने की कोशिश करते हुए देखा गया था। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा मुंबई पुलिस को तुरंत अलर्ट किए जाने के बावजूद व्यास पकड़ से बचने में कामयाब रहा।
पूछताछ के दौरान व्यास ने खुलासा किया कि उसे मुंबई पुलिस की योजना के बारे में सूचना मिली थी। इस सूचना पर अमल करते हुए उसने अपनी उड़ान की योजना को छोड़ दिया, जल्दी से सीएसटी की ओर निकल पड़ा और नागपुर के लिए ट्रेन पकड़ ली। नागपुर में कुछ समय रहने के बाद वह मुंबई लौट आया और आखिरकार अपने गृहनगर साकिन गांव, चाणस्मा जिला, पाटन में रहने लगा।
व्यास की तलाश तब शुरू हुई जब दुर्ग पुलिस ने जुलाई में उनके रायपुर स्थित ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें 80 लाख रुपये की नकदी, दो मोबाइल फोन, एक नोट गिनने की मशीन और 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों के आठ बंडल जब्त किए गए। इन नोटों का इस्तेमाल टोकन सिस्टम के तहत अवैध धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए कोड के रूप में किया जाता था। जांच के दौरान व्यास के हवाला कारोबार से जुड़े तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया।
जांच से पता चला कि इस परिष्कृत सट्टेबाजी नेटवर्क में कई भागीदार शामिल थे जो सट्टा ऐप और लोटस 365 सट्टेबाजी ऐप पर कई सट्टेबाजी पैनल प्रबंधित करते थे, अंतिम निपटान के बाद लाभ एकत्र करते थे। गिरफ्तार आरोपी विनय कुमार यादव उर्फ ’सुपर स्टार’ ने फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए एक वरिष्ठ नेटवर्क सदस्य से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक टोकन नंबर प्राप्त किया, जिसमें से 5 प्रतिशत कमीशन वह अपने पास रखता था। इसके बाद यादव व्यास के शंकर नगर, भिलाई स्थित कार्यालय जाता था, जहां टोकन नंबर की पुष्टि की जाती थी और नकदी सौंप दी जाती थी। व्यास ने कथित तौर पर इन फंडों को हवाला नेटवर्क के माध्यम से विदेश में अवैध ट्रांसफर की सुविधा के लिए महादेव सट्टेबाजी प्रमोटरों और उनके सहयोगियों को भेजा।
