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Neerav Modi के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी, अब भारत में जेल की सलाखों के पीछे होगा नीरव मोदी:- नीरव मोदी, धोखाधड़ी और धन में काले धन को वैध के लिए करना चाहता था ₹ 14,000 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला, भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है, ब्रिटेन के एक जज आज खारिज कर दिया, महामारी और भारतीय जेल की स्थिति के दौरान बिगड़ती अपने मानसिक स्वास्थ्य की तरह तर्क को खारिज ।
जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने कहा, “मुझे संतोष है कि नीरव मोदी का भारत में प्रत्यर्पण प्रति मानवाधिकारों के अनुपालन में है।”
जज ने कहा, “इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अगर नीरव मोदी को प्रत्यर्पित नहीं किया गया तो उसे न्याय नहीं मिलेगा।”
न्यायाधीश ने कहा कि भारत में ट्रायल का सामना करने के लिए हाई-प्रोफाइल जौहरी के लिए मामला मजबूत था। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी और बैंक अधिकारियों सहित अन्य कंवर्टरों के बीच स्पष्ट रूप से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में स्पष्ट संबंध थे, जिसमें भारी अवैतनिक ऋण की सुविधा थी।
न्यायाधीश ने कहा, “मोदी ने बाद में व्यक्तिगत रूप से पीएनबी को कर्ज स्वीकार करने और कर्ज चुकाने का वादा करते हुए लिखा था। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि नीरव मोदी की फर्म डमी पार्टनर थीं।” उन्होंने कहा कि ये कंपनियां नीरव मोदी द्वारा संचालित छाया कंपनियां थीं।
“मुझे यह स्वीकार नहीं है कि नीरव मोदी वैध व्यवसाय में शामिल था। मुझे कोई वास्तविक लेनदेन नहीं मिला और विश्वास है कि बेईमानी की प्रक्रिया है।”
जज ने कहा कि जिस तरह से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग प्राप्त किया गया था, “संयोजन पूरी तरह से हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि नीरव मोदी और सह धोखाधड़ी कर रहे थे”।
“इनमें से कई भारत में मुकदमे के लिए एक मामला है। मैं फिर से संतुष्ट हूं कि इस बात के सबूत हैं कि उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है। प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है।”
49 वर्षीय नीरव मोदी वेस्टमिंस्टर जेल से वेस्टमिंस्टर जेल से वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें भारत से सबूत के 16 खंड मिले हैं।
मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले को ब्रिटेन के गृह सचिव प्रीति पटेल को एक हस्ताक्षर के लिए वापस भेजा जाएगा, जिसके परिणाम के आधार पर दोनों तरफ उच्च न्यायालय में अपील की संभावना है।
नीरव मोदी को 19 मार्च 2019 को प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किया गया था।
मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय के स्तर पर, जमानत मांगने के उनके कई प्रयासों को बार-बार ठुकरा दिया गया, क्योंकि उन्हें एक उड़ान जोखिम माना गया था।
नीरव मोदी आपराधिक कार्यवाही के दो सेटों का विषय है, केंद्रीय जांच ब्यूरो या CBI मामले में PNB पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित उपक्रमों या ऋण समझौतों के अवैध पत्र और प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले से संबंधित है। उस धोखाधड़ी की आय की लॉन्डरिंग के लिए। उन्हें गवाहों से छेड़छाड़ और डराने वाले साक्ष्य के दो अतिरिक्त आरोप भी लगे, जिन्हें सीबीआई मामले में जोड़ा गया था।
क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने भारत सरकार की ओर से बहस करते हुए तर्क दिया है कि भारत में उसके प्रत्यर्पण को रोकने के लिए कोई मानवाधिकार मुद्दे नहीं हैं। सीपीएस बैरिस्टर हेलेन मैल्कम ने तर्क दिया है कि जौहरी ने “पोंजी जैसी योजना की अध्यक्षता की थी जहां पुराने को चुकाने के लिए नए LoU का इस्तेमाल किया गया था”।
सीपीएस ने दावा किया है कि नीरव मोदी ने बैंकिंग अधिकारियों के साथ साजिश में पीएनबी के LoU का फर्जी इस्तेमाल करने के लिए अपनी फर्मों- डायमंड्स आर अस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स का इस्तेमाल किया।
उन्होंने भारतीय जांच अधिकारियों की पहुंच से बाहर रहने के लिए अपनी कंपनियों के डमी अधिकारियों को डराने-धमकाने में नीरव मोदी की भागीदारी के प्रमाण के रूप में अदालत में वीडियो चलाए।
बैरिस्टर क्लेयर मोंटगोमरी की अगुवाई में नीरव मोदी की रक्षा टीम ने दावा किया है कि यह पूरा मामला एक वाणिज्यिक विवाद है, जिसमें “व्यापक उधार” के लिए अधिकृत “कानूनी रूप से सलाह दी गई उधार” शामिल है। यह भी दावा किया जाता है कि उनके कार्यों में से कोई भी न्याय के पाठ्यक्रम को विफल करने या धोखाधड़ी की राशि के कानूनी सीमा को पूरा नहीं करता है। रक्षा ने नीरव मोदी की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के बारे में तर्कों पर भी भरोसा किया है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो अवसाद और आत्महत्या का पारिवारिक इतिहास रखता है।
मुंबई की आर्थर रोड जेल में बैरक 12 में जेल की स्थिति, जहां नीरव मोदी का आयोजन होना है, भारत सरकार ने भी ध्यान केंद्रित किया है ताकि सेल की एक अपडेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की जाए ताकि यह प्राकृतिक प्रकाश की सभी मानवाधिकार आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और हवादार।
ने यह भी तर्क दिया कि महामारी ने उसके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर दिया था। न्यायाधीश ने कहा: “मोदी को भारत में अभियोजन की आशंका है। हालांकि उन्होंने आत्महत्या के विचार व्यक्त किए हैं, भारत सरकार ने अगस्त में एक वीडियो के माध्यम से जेल में सुरक्षित स्थिति का आश्वासन दिया है। वीडियो 2019 में वीडियो की तुलना में बेहतर स्वच्छता और स्वच्छता दिखाता है।”
