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नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने शनिवार (9 अक्टूबर, 2021) को जानकारी दी कि आयकर विभाग ने हैदराबाद स्थित एक प्रमुख दवा समूह पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया और 142 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की। छह अक्टूबर को छह राज्यों में करीब 50 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था।
फार्मास्युटिकल समूह इंटरमीडिएट, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) और फॉर्मूलेशन के निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है और इसके अधिकांश उत्पादों को विदेशों जैसे अमेरिका, यूरोप, दुबई और अन्य अफ्रीकी देशों में निर्यात किया जाता है
“खोज के दौरान, ठिकाने की पहचान की गई जहां खातों की किताबों और नकदी का दूसरा सेट मिला। डिजिटल मीडिया, पेन ड्राइव, दस्तावेज आदि के रूप में आपत्तिजनक सबूत पाए गए और जब्त किए गए। एसएपी @ से डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए गए थे। निर्धारिती समूह द्वारा बनाए रखा गया ईआरपी सॉफ्टवेयर, “वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा।
“इन खोजों के दौरान, फर्जी और गैर-मौजूद संस्थाओं से की गई खरीद में विसंगतियों और व्यय के कुछ शीर्षों की कृत्रिम मुद्रास्फीति से संबंधित मुद्दों का पता चला था। इसके अलावा, भूमि की खरीद के लिए ऑन-मनी भुगतान के सबूत भी पाए गए थे। विभिन्न अन्य कानूनी कंपनी के बहीखातों में निजी खर्चे और संबंधित पक्षों द्वारा सरकारी पंजीकरण मूल्य से कम कीमत पर खरीदी गई जमीन जैसे मुद्दों की भी पहचान की गई
वित्त मंत्रालय ने बताया कि तलाशी के दौरान कई बैंक लॉकर मिले, जिनमें से 16 लॉकर संचालित हो चुके हैं. तलाशी के परिणामस्वरूप अब तक 142.87 करोड़ रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी की जब्ती हुई है और अब तक लगभग 550 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का अनुमान लगाया गया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि आगे की जांच और अघोषित आय का पता चला है
