उज्जैन (मध्य प्रदेश): आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने यहां बुधवार को 2 अरब रुपये के घोटाले से संबंधित 39 फर्जी कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले में 80 लोगों को आरोपी बनाया गया है. आरोपियों ने करीब 10 करोड़ रुपये का टैक्स बचाने के लिए फर्जी कंपनियों के नाम पर लेनदेन किया था.
ईओडब्ल्यू इंस्पेक्टर अनिल शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2019 में सीजीएसटी को अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, धामनिया, नीमच द्वारा करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी। जब सीजीएसटी जांच कर रही थी, तब इंदौर की कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने ईओडब्ल्यू से शिकायत की थी कि उक्त कंपनी ने 37 अन्य जालसाजों के साथ मिलकर करोड़ों रुपये का गबन किया है।
मामले की जांच में पता चला कि अग्रवाल सोया के संचालक गोपाल सिंघल और दीपक सिंघल समेत करीब 80 लोगों ने धोखाधड़ी के लिए 39 फर्जी कंपनियां बनाईं और उक्त कंपनियों ने केक और तेल के कारोबार की आड़ में अब तक 2 अरब रुपये का घोटाला किया है.
शुक्ला ने कहा कि आरोपियों ने फर्जी कंपनियां बनाने के लिए जिन लोगों को निदेशक के रूप में नामित किया था, उनके रिकॉर्ड में भी फर्जी नाम दिखाए। खास बात यह है कि आंख कांड की शिकायत करने वाला कपिल ट्रेडिंग का संचालक भी आरोपी निकला। कारण यह था कि उक्त फर्जी कंपनियों में कपिल भी शामिल था और उसने कार्रवाई से बचने के लिए शिकायत की थी। लेकिन जांच के दौरान उसका झूठ पकड़ लिया गया.
अग्रवाल सोया समेत सभी कंपनियों और उनके संचालकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत अपराध दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
काम करने का ढंग
नीमच स्थित कंपनी अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, धामनिया ने वर्ष 2017 से 2022 के बीच कुल 39 फर्जी फर्मों और उनके संचालकों के साथ मिलकर फर्जी चालान, बिल और रसीदें तैयार कीं और सोयाबीन डीओसी की फर्जी खरीद और बिक्री का नाटक किया।
गोपाल सिंघल, शालिनी सिंघल, दीपक सिंघल, नवनीत गर्ग को अपनी कंपनी अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, नीमच का निदेशक बताकर नारायण फ्रेट कैरियर, आदर्श नगर, इंदौर सहित दर्जनों फर्मों के फर्जी बिल जारी कर धोखाधड़ी की।
