नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप (Mahadev Satta Online Book Batting App) मामले में अपनी जांच में एक बड़ी सफलता हासिल की, क्योंकि दुबई पुलिस ने मंगलवार को दो प्रमुख आरोपियों में से एक और ऐप के सह-प्रमोटरों में से एक रवि उप्पल को गिरफ्तार कर लिया।
सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तारी ईडी के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर आधारित थी। उप्पल को जल्द ही भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में मैच फिक्सिंग, अवैध हवाला और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के साथ-साथ 15,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप शामिल हैं।
ईडी ने मामले में आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, विकास छापरिया, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल दम्मानी, सुनील दम्मानी, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, सृजन एसोसिएट्स थ्रू पुनाराम वर्मा, शिव समेत 14 आरोपियों को नामित किया गया था। कुमार वर्मा, पुनाराम वर्मा शिव कुमार वर्मा, यशोदा वर्मा और पवन नाथानी।
ईडी ने कहा कि महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप एक सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से धन शोधन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
ईडी ने इस साल सितंबर के मध्य में महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप से जुड़े ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच का विवरण उजागर किया था।
एजेंसी ने कहा था कि वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से काम पर रखा गया था और नकद भुगतान करने के लिए कथित तौर पर हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था।
एजेंसी ने कहा था कि चंद्राकर और रवि उप्पल, जो छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं, महादेव सट्टेबाजी मंच के मुख्य प्रवर्तक हैं और दुबई से संचालित होते हैं। उन्होंने उस देश में अपने लिए एक साम्राज्य बनाया था।
एजेंसी ने रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 स्थानों पर भी तलाशी ली थी और 417 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने विदेश में भी जांच को आगे बढ़ाया है. रायपुर में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत ने संदिग्धों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया है।
ईडी, जो महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है, ने छत्तीसगढ़ में भी तलाशी ली थी और सट्टेबाजी सिंडिकेट के मुख्य संपर्ककर्ता सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन पर एजेंसी ने आरोप लगाया था कि वह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की व्यवस्था कर रहे थे। ‘संरक्षण धन’ के रूप में।
ईडी ने कहा था कि उसने ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की सफलतापूर्वक पहचान कर ली है। ईडी महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग एपीपी सिंडिकेट की जांच कर रही है, जिसमें इस सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमोटर कथित तौर पर विदेश में बैठे हैं और अपने दोस्तों और सहयोगियों की मदद से भारत भर में हजारों पैनल चला रहे हैं।
