मुंबई: उद्यमी और अभिनेता सचिन जोशी को रविवार (14 फरवरी) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया।
जोशी JMJ बिजनेस ग्रुप के प्रमोटर हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने शहर स्थित रियल्टी समूह ओंकार रियल्टर्स और डेवलपर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। कंपनी और उसके दो अन्य अधिकारियों को भी यस बैंक से 400 करोड़ रुपये से अधिक के “विचलन” के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
जोशी को सोमवार को यहां एक स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत में पूछताछ के लिए उनकी रिमांड मांगेगा।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले महीने ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स के अध्यक्ष, कमल किशोर गुप्ता और एमडी बाबूलाल वर्मा (प्रबंध निदेशक) को उनके और समूह के खिलाफ छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।
पीएमएलए मामला मुंबई में एक आवास समाज के विकास में एसआरए (स्लम पुनर्वास प्राधिकरण) योजना के निष्पादन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
एजेंसी ने पहले कहा था कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत औरंगाबाद (महाराष्ट्र) जिला पुलिस की एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद ईडी मामला दर्ज किया गया है, जो धोखाधड़ी और आपराधिक उल्लंघन के रूप में दर्ज की गई थी।
ईडी ने पुलिस प्राथमिकी के हवाले से कहा था कि “ओंकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों ने एक फर्म ‘सुराणा कंस्ट्रक्शन’ खरीदा, जिसके पास मुंबई के वडाला इलाके में आनंद नगर एसआरए कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के विकास के लिए एसआरए अधिकार थे।”
“हालांकि, ओंकार और उसके प्रमोटरों ने विक्रेता के कारण राशि का भुगतान नहीं किया और उक्त एसआरए परियोजना के भविष्य के एफएसआई (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) को भी गिरवी रख दिया और बड़ी मात्रा में ऋण ले लिया,” यह कहा।
ईडी ने यह भी दावा किया कि इसकी जांच में पाया गया है कि “410 करोड़ रुपये के ऋण को डायवर्ट किया गया था और इसका उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था”।
“एसआरए भवन का कोई काम नहीं किया गया था। एसआरए के तहत अपेक्षित नियमों और प्रक्रियाओं को अभियुक्तों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था और झुग्गीवासियों के नाम से संबंधित दस्तावेजों को ऋण लेने के लिए बैंकों के साथ बंधक बनाने के लिए अधिक एफएसआई का दावा करने के लिए मजबूर किया गया था,” ईडी ने कहा था कथित।
पिछले महीने अपने शीर्ष अधिकारियों की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया करते हुए, कंपनी ने कहा था कि यह “जोरदार था कि ओंकार समूह किसी भी उधार मानदंडों और झुग्गी मंजूरी के उल्लंघन में नहीं है”।
