नई दिल्ली: अपने सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में, सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल के साथ-साथ अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए मामला दर्ज किया है। शनिवार को कहा।
अग्रवाल के अलावा, एजेंसी ने तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को भी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए नामित किया है। उन्होंने कहा कि आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत स्थिति।
सीबीआई ने एक बयान में कहा, “शनिवार को सूरत, भरूच, मुंबई, पुणे आदि में निजी कंपनी, निदेशकों सहित आरोपियों के परिसरों में 13 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।”
बैंक ने सबसे पहले 8 नवंबर, 2019 को शिकायत दर्ज की थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च, 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था।
बैंक ने उस साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की। डेढ़ साल से अधिक समय तक “जांच” करने के बाद, सीबीआई ने 7 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज करने वाली शिकायत पर कार्रवाई की।
अधिकारियों ने कहा कि कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 2468.51 करोड़ रुपये के जोखिम वाले एसबीआई के साथ ऋण सुविधाएं मंजूर की गई थीं।
उन्होंने कहा कि अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा किए गए फोरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि 2012-17 के बीच, आरोपियों ने एक साथ मिलीभगत की और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें धन का दुरुपयोग, दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात शामिल है।
यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है।
इसमें कहा गया है कि फंड का इस्तेमाल बैंकों द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।
ऋण खाते को जुलाई 2016 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) और 2019 में धोखाधड़ी घोषित किया गया था।
भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शिकायत में कहा कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (एबीजीएसएल) एबीजी समूह की प्रमुख कंपनी है जो जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत का कारोबार करती है।
एबीजीएसएल भारतीय जहाज निर्माण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी होने के नाते शिपवार्ड से संचालित होता है, गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित है, जिसमें सूरत शिपयार्ड में 18,000 डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) और 1,20,000 डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) तक जहाज बनाने की क्षमता है। दहेज शिपयार्ड।
कंपनी ने पिछले 16 वर्षों में 165 से अधिक जहाजों (निर्यात बाजार के लिए 46 सहित) का निर्माण किया है, जिसमें न्यूजप्रिंट वाहक जैसे विशेष जहाज शामिल हैं। लॉयड्स, अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग जैसे सभी अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण समितियों के वर्ग अनुमोदन के साथ थोक सीमेंट वाहक, फ्लोटिंग क्रेन आदि को स्व-निर्वहन और लोड करना। ब्यूरो वेरिटास, आईआरएस, डीएनवी, शिकायत ने कहा।
“वस्तुओं की मांग और कीमतों में गिरावट और कार्गो मांग में गिरावट के कारण वैश्विक संकट ने शिपिंग उद्योग को प्रभावित किया है। कुछ जहाजों और जहाजों के अनुबंधों को रद्द करने के परिणामस्वरूप इन्वेंट्री का ढेर लग गया है। इसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी की कमी हुई है और महत्वपूर्ण कारण हुआ है परिचालन चक्र में वृद्धि। जिससे तरलता की समस्या और वित्तीय समस्या बढ़ रही है, “शिकायत में कहा गया है।
एसबीआई ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों की कोई मांग नहीं थी क्योंकि उद्योग 2015 में भी मंदी के दौर से गुजर रहा था, जो रक्षा आदेशों की कमी के कारण और बढ़ गया था, जिससे कंपनी के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची को बनाए रखना मुश्किल हो गया था।
“कंपनी को CIRP के लिए ICICI बैंक द्वारा NCLT, अहमदाबाद में भेजा गया है,” यह कहा।
