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Jet Airways: के संस्थापक Naresh Goyal को पैसे की धोखाधड़ी के आरोप में ₹ 538 करोड़ के लवंडरिंग मामले में हिरासत में लिया गया है, सूचना स्रोतों का कहना है।
मिस्टर गोयल को Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत हिरासत में लिया गया, जिससे मुंबई के ED के कार्यालय में दौड़ते-दौड़ते लंबे सत्र के बाद हुआ।
मिस्टर गोयल, 74 वर्षीय, शनिवार को मुंबई में एक विशेष PMLA कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे, जहां ED उनकी न्यायिक हिरासत की मांग करेगी।
केनरा बैंक की शिकायत पर दर्ज किया FIR
इस पैसे की धोखाधड़ी मामले की मूल धारा एक केनरा बैंक के संबंध में Central Bureau of Investigation (CBI) की पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) से आती है, जिसमें Jet Airways, मिस्टर गोयल, उनकी पत्नी अनिता और कुछ पूर्व कंपनी के कर्मचारियों के साथ ₹ 538 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले के संबंध में केनरा बैंक की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
₹ 538.62 करोड़ बकाया है
बैंक के इस धरने के तहत यह आलेखित किया गया कि Jet Airways (India) Ltd (JIL) को ₹ 848.86 करोड़ की मात्रता में क्रेडिट सीमाएं और ऋण दी गई थी, जिसमें से ₹ 538.62 करोड़ बकाया है।
CBI ने कहा कि खाता जुलाई 2021 में “धोखाधड़ी” घोषित किया गया था। बैंक ने कहा कि JIL के फॉरेंसिक ऑडिट ने दिखाया कि “संबंधित कंपनियों” को ₹ 1,410.41 करोड़ कुल कमीशन खर्च से चुकाया गया था, जिससे JIL से पैसे सिफारा किया गया।
व्यक्तिगत खर्च का भुगतान JIL ने किया
FIR में कहा गया कि गोयल परिवार के व्यक्तिगत खर्च जैसे कि कर्मचारियों की वेतन, फ़ोन बिल्स और वाहन खर्च आदि का भुगतान JIL द्वारा किया गया था।
फ़ॉरेंसिक ऑडिट के दौरान साबित हुआ कि पैसे जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड (JLL) के माध्यम से भी सिफारा किए गए थे, जो अग्रिम और निवेश करके और फिर उन्हें प्रावधान बनाकर लिखकर।
JIL ने मान्यता करते हुए फंड्स को सब्सिडीरी JLL के लिए ऋण और अग्रिम और निवेश के रूप में भेजा था।”
